En una reciente operación judicial, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado condenar a tres nuevos sospechosos en relación con un esquema de fraude fiscal que involucra la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios reducidos. Este caso, conocido como ‘Cheap Ink’, ha revelado un fraude masivo de IVA que asciende a 58 millones de euros.
Los juicios se llevaron a cabo en el Tribunal de Padua, donde los jueces impusieron penas de prisión de nueve años para uno de los acusados, cuatro años y seis meses para otro, y cuatro años para el tercero. Estas decisiones son las primeras en este proceso legal y están sujetas a apelación; sin embargo, las condenas anteriores ya han sido confirmadas.
Un entramado fraudulento internacional
La investigación ha desvelado un complejo esquema delictivo que involucra a más de 100 sospechosos y una red de empresas principalmente ubicadas en la región del Triveneto en Italia, aunque también se extiende a otros países de la UE. Los implicados utilizaron a personas en situación precaria como 'títeres' para operar decenas de empresas, lo que les permitió importar productos como tóners para impresoras profesionales y material de oficina mientras evadían sistemáticamente el IVA.
Este modus operandi les permitió revender los productos importados a precios extremadamente competitivos, alterando así las normas de competencia justa en el mercado. La EPPO ha liderado esta investigación desde octubre de 2021, realizando medidas operativas en países como Austria, Chequia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y el Reino Unido.
Acciones contundentes contra el crimen organizado
Gracias al modelo operativo único de la EPPO, se logró desmantelar rápidamente esta compleja red criminal transfronteriza y llevar ante la justicia a sus cabecillas. La recopilación de pruebas se realizó con mayor rapidez y eficacia que bajo los métodos tradicionales de cooperación judicial.
En etapas previas de esta investigación, la Policía Financiera Italiana llevó a cabo confiscaciones significativas que incluyeron efectivo, bienes raíces y activos de lujo pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos individuos enfrentan medidas restrictivas o preventivas mientras otros siguen pendientes de juicio.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €58 millones |
Beneficios estimados del fraude de IVA |
| 9 años |
Sentencia de prisión para uno de los condenados |
| 4 años y 6 meses |
Sentencia de prisión para otro condenado |
| 4 años |
Sentencia de prisión para el tercer condenado |
| 100+ |
Número de sospechosos involucrados en el esquema fraudulento |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación 'Cheap Ink'?
La investigación 'Cheap Ink' es un caso liderado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha descubierto un fraude masivo de IVA relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA.
¿Cuántos sospechosos han sido condenados hasta ahora?
Hasta ahora, tres sospechosos más han sido condenados, sumándose a cuatro condenas anteriores, lo que hace un total de siete personas involucradas en esta organización criminal.
¿Cuál fue el monto total del fraude?
El fraude se estima en aproximadamente 58 millones de euros.
¿Qué penas recibieron los condenados recientemente?
Uno de los condenados recibió una pena de nueve años de prisión, otro cuatro años y seis meses, y el tercero cuatro años.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La organización utilizaba personas en situación de vulnerabilidad como 'testaferros' para múltiples empresas, permitiéndoles importar productos mientras evadían el IVA y distorsionaban la competencia en el mercado.
¿En qué países se llevaron a cabo las investigaciones?
Las investigaciones incluyeron medidas en Austria, Chequia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido.
¿Qué acciones tomó la EPPO durante la investigación?
La EPPO llevó a cabo medidas investigativas que resultaron en el decomiso de efectivo, bienes raíces y activos de lujo pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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