La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis individuos en el marco de una investigación por fraude que involucra subsidios de la Unión Europea, cuyo monto asciende a €8.75 millones. En este operativo, se han confiscado activos valorados en aproximadamente €3 millones y se ha detenido a dos líderes de un grupo criminal organizado.
Este avance sigue a una acción previa realizada en noviembre de 2024, donde la EPPO descubrió un esquema fraudulento relacionado con reclamos de subsidios europeos por un total de €1.77 millones. Esta investigación resultó en múltiples arrestos y la incautación de bienes, además de proporcionar evidencia crucial que reveló un esquema aún más amplio para obtener fondos europeos.
Evidencia y modus operandi del fraude
Las pruebas obtenidas vinculan a los seis sospechosos con un grupo criminal que logró obtener fraudulentamente fondos europeos destinados a proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Según las acusaciones, operando a través de cinco empresas eslovacas y una checa, los implicados manipularon procesos de contratación pública para asegurar que sus empresas afiliadas ganaran contratos para la adquisición de maquinaria especializada.
El esquema fraudulento consistió en inflar los precios de maquinaria fabricada en China más de diez veces y declararla falsamente como producida en la UE. Posteriormente, los sospechosos presentaron facturas falsificadas y transferencias bancarias para justificar los costos sobrevalorados. El Ministerio de Economía eslovaco, encargado de administrar los fondos europeos, desembolsó el 80% de los subsidios como prefinanciamiento, lo que equivale a €6.8 millones; el restante 20% debía ser pagado al finalizar el proyecto y aún no ha sido entregado.
Descubrimiento del lavado de dinero
Una investigación adicional reveló que miembros del grupo delictivo lavaron las ganancias ilícitas canalizando fondos a través de empresas afiliadas utilizando facturas falsas por transacciones ficticias. Estos recursos fueron posteriormente transferidos nuevamente a las cuentas personales de los cabecillas y reinvertidos en sus propias compañías, las cuales adquirieron máquinas empaquetadoras de alta gama para operaciones comerciales legítimas. El objetivo era ocultar el origen delictivo y mezclarlo con ingresos legítimos.
El pasado 20 de marzo, se realizaron registros en cuatro viviendas y cuatro locales comerciales no residenciales, lo que resultó en la detención de los dos presuntos cabecillas. Un juez preprocesal, tras evaluar la solicitud de la EPPO, ordenó su detención debido al alto riesgo de continuación delictiva y posible manipulación de pruebas.
Resultados del operativo
En total, la EPPO congeló más de €400,000 en cuentas bancarias, confiscó €60,000 en efectivo y cinco casas junto con un apartamento valorados en €2.5 millones. Las oficinas de la EPPO en Brno, Praga, Milán y Múnich colaboraron con la oficina en Bratislava para desentrañar el componente de lavado de dinero del esquema e identificar conexiones entre los cabecillas y transacciones financieras ilícitas.
Con estos últimos acontecimientos, el monto total obtenido fraudulentamente mediante subsidios europeos alcanza un mínimo estimado de €8.75 millones. La investigación continúa activa.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes eslovacos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (€) |
| Activos incautados |
3,000,000 |
| Total de fondos obtenidos fraudulentamente |
8,750,000 |
| Subsidios pagados en pre-financiación |
6,800,000 |
| Cantidad congelada en cuentas bancarias |
400,000 |
| Efectivo incautado |
60,000 |
| Valor de casas y apartamentos incautados |
2,500,000 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación de fraude en subsidios de la UE en Eslovaquia?
Es una investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) sobre un esquema de fraude a gran escala relacionado con subsidios de la UE destinados a maquinaria especializada, que ha llevado a arrestos y confiscaciones de activos.
¿Cuánto dinero se ha involucrado en el fraude?
El total de fondos obtenidos fraudulentamente asciende a un mínimo de €8.75 millones, con €6.8 millones ya pagados en pre-financiación.
¿Cuántas personas han sido arrestadas hasta ahora?
Se han presentado cargos contra seis sospechosos y dos líderes del grupo criminal han sido arrestados y puestos en custodia.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
El grupo supuestamente manipuló procesos de contratación pública para asegurarse de que empresas afiliadas ganaran contratos, inflando los precios de maquinaria fabricada en China y presentando facturas falsificadas para justificar los costos exagerados.
¿Qué medidas se han tomado durante la investigación?
La EPPO ha congelado más de €400,000 en cuentas bancarias, incautado €60,000 en efectivo y confiscado propiedades valoradas en €2.5 millones.
¿Cuál es el papel de la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia los delitos contra los intereses financieros de la UE.
Si (
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