Desarticulada una red criminal dedicada a estafas con criptomonedas
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación BORRELLI, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal de carácter internacional. Esta red operaba a través de una empresa con sede en Hong Kong, enfocada en inversiones en mercados FOREX, y se le atribuyen delitos de estafa en el ámbito de las criptomonedas, así como el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.
Las investigaciones, que aún están en curso, han permitido realizar múltiples detenciones y registros en diversas localidades, incluyendo Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas).
Los líderes de esta organización habrían establecido una amplia red de comerciales distribuidos globalmente para captar fondos mediante disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias. Además, se ha revelado que la estructura delictiva contaba con un entramado societario y bancario internacional, utilizando pasarelas de pago y cuentas a nombre de distintas personas en varios exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos obtenidos ilegalmente.
Colaboración internacional y apoyo operativo
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, específicamente por su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción. Esta labor se realiza bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y en coordinación con la Fiscalía. En las operaciones han participado diversas Unidades de las Comandancias de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, así como el Grupo Rural de Seguridad (GRS), el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo.
A nivel internacional, la operación ha contado con el respaldo de EUROPOL y ha involucrado a cuerpos policiales como Homeland Security Investigations (EEUU), la Police and Border Guard Board (Estonia), La Gendarmerie Nationale (Francia), además de colaboraciones con fuerzas policiales de Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
La investigación sigue abierta y no se descartan futuras acciones judiciales.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 5 |
Miembros de la organización detenidos |
| 5.000 |
Víctimas de la estafa |
| 30 |
Paises distintos afectados |
| 3 |
Lugares donde se realizaron registros (Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización ha sido desarticulada?
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a estafas mediante criptodivisas, conocida como operación BORRELLI.
¿Cuántas víctimas ha tenido esta organización?
Más de 5.000 víctimas de 30 países distintos han sido afectadas por las estafas de esta organización.
¿Dónde se realizaron las detenciones y registros?
Se han practicado cinco registros en Madrid y las Islas Canarias, específicamente en Getafe, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La organización utilizaba una empresa con sede en Hong Kong para captar fondos a través de inversiones en mercados FOREX, así como mediante disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.
¿Qué apoyo internacional se recibió durante la investigación?
La investigación contó con el apoyo de EUROPOL y la colaboración de cuerpos policiales de varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros.
¿La investigación está cerrada?
No, la investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.
Si (
No(
