La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal dedicada a las ciberestafas, que operaba tanto en el ámbito empresarial como en el personal. Utilizando técnicas como el “man in the middle” y la conocida “estafa del amor”, los delincuentes lograron defraudar casi 1,6 millones de euros a sus víctimas en todo el país.
Un total de 15 personas han sido detenidas tras ser acusadas de llevar a cabo más de medio centenar de estafas. La investigación se inició en 2023, cuando una mujer denunció haber sido víctima de una estafa amorosa por un monto superior a 100.000 euros. Según su relato, había mantenido durante casi dos años una relación sentimental con un individuo que se hacía pasar por un oficial del ejército estadounidense.
Investigación y métodos utilizados
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cáceres tomó las riendas de la investigación, descubriendo que la organización criminal estaba compuesta por individuos que realizaban diversas tareas relacionadas con las estafas. Estos delincuentes interceptaban correos electrónicos entre empresas tras infectar sus sistemas informáticos, lo que les permitía llevar a cabo ataques cibernéticos para desviar pagos destinados a facturas.
Además, se identificó que la red utilizaba técnicas como smishing y vishing, afectando tanto a empresas como a particulares. Muchos de estos afectados no eran conscientes de estar siendo estafados; algunos creían haber realizado correctamente pagos empresariales, mientras que otros estaban en las fases iniciales de relaciones sentimentales fraudulentas.
Efectos sobre las víctimas y avances en la investigación
A lo largo del proceso investigativo, los agentes se centraron en el uso masivo de identidades usurpadas por parte de los ciberdelincuentes. Esta práctica provocó una revictimización entre aquellos cuyos datos fueron utilizados para perpetrar otras estafas. Actualmente, algunas víctimas siguen pagando préstamos bancarios solicitados para satisfacer demandas económicas de los estafadores, evidenciando el vínculo emocional que desarrollaron con ellos.
A pesar de la complejidad del caso, los investigadores han reunido pruebas que vinculan a los detenidos con otros delitos cometidos en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Barcelona y Sevilla. Hasta ahora se han esclarecido un total de 56 delitos relacionados con esta trama criminal.
Diligencias y detenciones
El Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil ha dedicado dos años a desmantelar este grupo organizado, realizando 15 registros domiciliarios en localidades como Valencia y Madrid. Durante estas operaciones se confiscó una gran cantidad de documentación bancaria, dispositivos electrónicos y wallets de criptoactivos utilizados para llevar a cabo las estafas.
El monto total defraudado asciende a 1.581.667 euros, cifra que refleja la magnitud del daño causado por esta organización. La intervención ha prevenido numerosas estafas adicionales y ha permitido recuperar fondos defraudados en algunos casos específicos.
Consecuencias legales para los detenidos
Los integrantes del grupo delictivo cambiaban frecuentemente su lugar de residencia para evadir la acción policial. Todos ellos enfrentan cargos por estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Uno de los arrestados contaba con antecedentes penales significativos y requisitorias judiciales activas.
Las diligencias judiciales están bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Cáceres, quien ha ordenado el ingreso en prisión para once detenidos y ha impuesto restricciones como la retirada del pasaporte y comparecencias semanales ante el tribunal.
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La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 1,6 millones de euros |
Importe total estafado a particulares y empresas |
| 15 |
Número de personas detenidas |
| 56 |
Total de hechos delictivos esclarecidos |
| 117.200 euros |
Importe estafado a una víctima de "romance scam" |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de estafas cometía la organización detenida?
La organización se especializaba en ciberestafas empresariales utilizando el método “man in the middle” y en estafas sentimentales conocidas como “estafa del amor” o “romance scam”.
¿Cuánto dinero se estima que fue estafado?
El importe económico estafado tanto a particulares como a empresas asciende a casi 1,6 millones de euros.
¿Cómo comenzó la investigación?
La investigación se inició tras una denuncia en 2023 de una mujer en Cáceres, quien manifestó haber sido víctima de una estafa amorosa por más de 100.000 euros.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
Se detuvieron a un total de 15 personas acusadas de cometer más de medio centenar de estafas a víctimas en todo el territorio nacional.
¿Qué métodos utilizaban los estafadores para llevar a cabo las estafas?
Los estafadores interceptaban correos electrónicos entre empresas y utilizaban ataques informáticos mediante smishing y vishing, además de usurpar identidades para engañar a sus víctimas.
¿Qué consecuencias enfrentan los detenidos?
Los detenidos enfrentan cargos por delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Once de ellos han sido ingresados en prisión.
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