Un joven ha sido detenido en Málaga por fabricar y distribuir billetes falsos de euro en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, EUROPOL y autoridades austriacas. El individuo contaba con un laboratorio clandestino en su domicilio donde producía billetes de 20, 50 y 100 euros, que ofrecía en la Dark Web a cambio de criptomonedas. Se han registrado más de 500 envíos a distintos países europeos, utilizando datos falsos para evitar su rastreo. Durante el operativo, se incautaron 30.000 euros en billetes falsos y criptomonedas valoradas en aproximadamente 150.000 euros.
La familia Trump ha logrado incrementar su fortuna en más de 3.400 millones de dólares aprovechando su conexión con la Casa Blanca. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, han capitalizado en sectores como las criptomonedas, donde su riqueza alcanza casi los 7.000 millones de dólares. Además, se menciona que sus hijos y yerno están involucrados en negocios relacionados con drones y proyectos de desarrollo en Gaza, lo que podría generar un retorno significativo. A pesar de las afirmaciones de la administración sobre el uso ético de información privilegiada, persisten las dudas sobre la legalidad de estas actividades económicas vinculadas a su posición política.
Hombres armados asaltaron el domicilio de Álvaro Romillo, socio del eurodiputado Alvise Pérez, en un violento ataque donde agredieron a la pareja y forzaron al empresario a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas. Los delincuentes también sustrajeron dinero en efectivo, oro y relojes. El incidente ocurrió a las tres de la madrugada y dejó a Romillo con lesiones que requirieron atención médica. La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional, que investiga el caso a través de la Unidad especializada de Droga y Crimen Organizado. Este asalto se produce en medio de investigaciones sobre financiación ilegal relacionada con Alvise y una macroestafa que afecta a miles de personas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se detuvieron a cinco miembros y se realizaron registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de transferencias y criptotransferencias, utilizando un entramado societario complejo para blanquear dinero. La investigación sigue abierta con colaboración internacional de diversas agencias policiales. Para más información, contactar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 delincuentes involucrados en un sofisticado esquema de blanqueo de dinero que facilitó la limpieza de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros criminales y fue desmantelado gracias a una coalición entre autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de Eurojust y Europol. Las acciones resultaron en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La operación se inició tras la detección de viajes sospechosos desde España hacia Chipre, donde se entregaban ganancias delictivas. La investigación continúa para desarticular completamente esta red criminal.
El detenido era el titular de varias direcciones de criptomonedas que participaban en una red internacional de financiación terrorista. Las actividades de captación y distribución de fondos se realizaban a través de criptomonedas y en favor del grupo terrorista DAESH.
La Guardia Civil en el marco de la operación “MANDOA”, desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo.
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La Policía Nacional ha desarticulado en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español, que operaba desde 2014 y contaba con millones de visitas mensuales. La operación resultó en la detención de tres personas, quienes presuntamente violaron derechos de propiedad intelectual, generando más de 4 millones de euros a través de publicidad, principalmente pornográfica. Durante el registro en Almería, se incautaron dispositivos con criptomonedas valorados en más de 400.000 euros y se bloqueó el desarrollo de una nueva página complementaria. Esta acción tiene un impacto significativo en el sector editorial y refleja la problemática del acceso ilegal a contenidos culturales.
La Guardia Civil, en colaboración con autoridades suecas, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. En la operación KUBERA BLANCA – SKITTLES, se detuvo a cuatro personas en España, vinculadas a una red que transportaba estupefacientes entre Suecia y Australia. La investigación comenzó en abril del año pasado tras el hallazgo de comunicaciones encriptadas que revelaron la existencia de esta organización. Se logró intervenir 1.200 kilogramos de metanfetamina en Alemania, cuyo destino era Australia. La cooperación internacional y el trabajo conjunto de diversas fuerzas policiales fueron clave para las detenciones, que suman un total de 15 arrestos en varios países.
Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y figura de la extrema derecha, ha admitido haber recibido 100.000 euros en efectivo por una charla de media hora, durante su declaración ante el Tribunal Supremo. Aseguró que este pago fue para gastos personales y no para la campaña de su partido 'Se Acabó La Fiesta', aunque reconoció haber utilizado parte del dinero para sufragar viajes relacionados con la campaña. El pago se realizó en un maletín negro y fue entregado por dos trabajadores de CrytoSpain. Esta declaración se produce en el contexto de una investigación por presunta financiación ilegal, estafa y blanqueo de capitales.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, ha criticado a la ultraderecha española en un discurso en Palencia, comparándola con una "estafa piramidal" similar a las criptomonedas. Enfatizó que el objetivo de esta corriente es hacer negocio con los servicios públicos y socavar derechos fundamentales como la sanidad y la educación. Sánchez defendió que su gobierno avanza en derechos y libertades, apoyándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También abordó la situación política europea y la guerra en Ucrania, reafirmando su compromiso con la democracia y la paz. Además, respaldó al nuevo secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, destacando la importancia del cambio político en la región.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad cántabra a un joven ciberdelincuente por el ataque a los sistemas informáticos de varias federaciones deportivas.
Amenazaban a la víctima y a su familia con sufrir daños si no pagaba diversas cantidades de dinero de una deuda por un contrato que no había llegado a celebrarse. El operativo se precipitó cuando uno de los arrestados accedió al domicilio familiar mientras la hija de la víctima estaba sola en casa, amenazando a sus padres a través del teléfono de la menor y en su presencia.
La organización captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. En total, se ha detenido a 12 personas por gestionar en España una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.
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