EPPO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado otra condena en una investigación sobre un fraude fiscal de gran escala relacionado con la venta de servicios de Voz sobre IP (VoIP), con daños estimados en 100 millones de euros. El 8 de abril de 2025, un tribunal regional en Alemania condenó a un miembro de una red criminal por fraude organizado al reclamar reembolsos de IVA basados en facturas fraudulentas. Este esquema, que se conoce como fraude en carrusel de IVA, aprovechaba las reglas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. La sentencia resultó en dos años de prisión condicional y la confiscación de 7.3 millones de euros. Esta es la tercera condena en esta investigación, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado una acusación contra dos individuos y una empresa por fraude de subsidios relacionados con fondos agrícolas de la UE. La investigación se centra en la modernización de almacenes de frutas valorados en más de 500,000 euros, cofinanciados por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD). Entre mayo de 2018 y junio de 2020, los acusados presentaron información falsa para obtener pagos indebidos que suman más de 43,000 euros. Si son condenados, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos a seis años. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE. Para más detalles, visita el enlace.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Los acusados, involucrados en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros. El director formal, ciudadano danés, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión, mientras que el gerente de facto, ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses. La investigación sigue activa con otros sospechosos bajo escrutinio.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, Chequia, lidera una investigación sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. La operación, que resultó en cinco arrestos tras búsquedas en Chequia y Letonia, revela que los sospechosos habrían aplicado indebidamente un tipo impositivo reducido al declarar falsamente los teléfonos como originarios de la UE. Se han confiscado activos por valor de 2.5 millones de euros, incluidos propiedades y vehículos. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son declarados culpables. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Las autoridades realizaron registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, declarando erróneamente productos indios como británicos para evitar aranceles más altos. Este fraude podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en varios cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, por un valor superior a 2.9 millones de euros.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red internacional de contrabando de cigarrillos en Italia, arrestando a 14 sospechosos y confiscando activos valorados en aproximadamente 1 millón de euros. La operación se llevó a cabo en las provincias de Palermo, Trapani y Nápoles, y está relacionada con el tráfico ilícito de 22 toneladas de cigarrillos entre África del Norte, Europa del Este e Italia, causando un daño financiero a la UE de 850,000 euros por derechos aduaneros no pagados. Si no se hubieran confiscado los cigarrillos previamente, las organizaciones criminales habrían obtenido un beneficio de 4 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas investigativas urgentes en relación con un posible abuso de posición y autoridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Esta investigación se centra en el uso ilegal de fondos provenientes del Fondo de Seguridad Interna y del presupuesto estatal croata. Tras interrogar a los sospechosos, se tomarán decisiones sobre los próximos pasos a seguir. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.

Una investigación sobre un fraude de subsidios en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al congelamiento de activos por un valor aproximado de 2.6 millones de euros. El caso, relacionado con un esquema fraudulento que involucró 4.4 millones de euros en subsidios de la UE, fue solicitado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y reveló manipulación en los procedimientos de contratación pública para obtener fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (ERDF). Las autoridades realizaron nueve registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son condenados.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado las primeras condenas en el caso de fraude fiscal conocido como "cluster Midas", que abarca 17 países y un daño estimado de 195 millones de euros. El 18 de marzo, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos individuos por fraude organizado de IVA, quienes falsificaron reclamaciones de reembolso basadas en facturas fraudulentas relacionadas con la venta de mascarillas. Uno fue sentenciado a cinco años y el otro a tres años y seis meses de prisión, además de la confiscación de 5 millones de euros. La investigación, liderada por EPPO, revela una red criminal transnacional detrás del fraude, utilizando empresas ficticias para evadir impuestos. Para más detalles, visita el enlace.

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en la actividad contra el fraude en la UE, con 2,666 investigaciones activas y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% respecto al año anterior se debe a una mejor cooperación con autoridades nacionales y un enfoque en organizaciones criminales, especialmente en fraudes relacionados con el IVA. Además, se han abierto más de 1,500 nuevas investigaciones y se han procesado 6,547 informes de delitos, un 56% más que en 2023. La EPPO también ha congelado activos por valor de €849 millones. Este informe subraya la creciente importancia de la EPPO en la lucha contra el fraude financiero en Europa. Para más detalles, visita el enlace del informe completo.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Lituania ha logrado cuatro condenas, incluyendo a dos exfuncionarios de aduanas, en un caso de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. El tribunal regional de Vilnius dictó sentencia el 23 de enero contra los acusados por el contrabando de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados deberán pagar cerca de 10 millones de euros en daños y enfrentar multas adicionales. Esta acción subraya el compromiso del EPPO en la lucha contra el crimen organizado que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando a un grupo comercial de ropa deportiva por sospechas de evasión de impuestos relacionados con derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas de importación. Las autoridades llevaron a cabo actividades de recopilación de pruebas en Alemania y Austria, en colaboración con la Oficina de Investigación Aduanera de Múnich. Este caso se centra en la posible afectación al presupuesto de la UE debido a la evasión fiscal. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.