16/06/2025@14:07:32
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal en Madrid que estafaba a través de anuncios falsos de coches de segunda mano. Se han detenido 12 personas, incluidos los líderes del grupo, que operaban como un call center 24/7 utilizando más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas. La investigación ha identificado a 175 víctimas, con un perjuicio económico superior a 380.000 euros. Los estafadores publicaban anuncios sin el consentimiento de los propietarios reales y solicitaban transferencias para reservas, amenazando a quienes dudaban. Las autoridades realizaron 13 registros en varias localidades madrileñas, incautando más de 73.000 euros y otros bienes. La operación continúa abierta para identificar a más afectados.
Dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 22, han sido detenidas en Portugalete y Santurtzi por la Ertzaintza, acusados de estafa y falsificación de documentos. La pareja contactaba a través de redes sociales con víctimas para venderles teléfonos móviles de alta gama que resultaron ser imitaciones. Los compradores pagaban entre 700 y 1,000 euros en efectivo y recibían documentación falsa. Las investigaciones comenzaron tras recibir varias denuncias en abril, lo que llevó a identificar a los sospechosos, quienes ya tenían antecedentes por delitos similares. Ambos fueron arrestados y presentados ante la autoridad judicial.
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 30 anys a Barcelona per estafar una cinquantena de persones mitjançant falsos lloguers de pisos. L'arrest, realitzat el 7 de maig, va ser fruit d'una investigació iniciada després de la denúncia d'una víctima que havia perdut més de 12.000 euros. L'estafador publicava anuncis enganyosos i utilitzava tècniques per evitar ser rastrejat, com fer-se passar per una persona estrangera i demanar pagaments anticipats sense mostrar els immobles. Els agents han identificat almenys tres víctimes fins ara i continuen treballant per localitzar més afectats. El detingut té antecedents per furts i estafes acumulant prop de 17.000 euros en fraus.
Un acusado de estafa ha anunciado su incomparecencia a la vista oral en la Audiencia Provincial, alegando problemas económicos para costear el viaje desde Valencia. El juicio, que aborda delitos de falsedad documental y estafa, ha sido suspendido. El fiscal ha solicitado su búsqueda y captura, argumentando que el costo del viaje no justifica su ausencia. La defensa pide un aplazamiento de 30 días, mientras que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 1.800 euros para el acusado, quien formaba parte de un grupo dedicado a la manipulación de pagarés con documentos falsos.
Por Celeste Marcóniz, periodista
Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.
En una revelación que ha causado asombro y debate en el mundo del fútbol, el FC Barcelona se vio envuelto en un intento de estafa relacionado con la comisión por el fichaje del delantero Robert Lewandowski.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una mujer por estafar a la anciana a la que cuidaba, tras sustraerle 31.457 euros de sus cuentas bancarias entre marzo y agosto de 2020, bien directamente en extracciones de cajero automático, bien con cargos de compras on line.
La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de falsedad documental y estafa. El acusado reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía en un juicio celebrado por conformidad de las partes.
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El Tribunal Supremo ha iniciado diligencias contra Alvise Pérez, eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta', por la supuesta recepción de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain'. Alvise tiene cinco días para decidir si declara voluntariamente ante el tribunal antes de que se solicite un suplicatorio al Parlamento Europeo debido a su condición de aforado. La investigación aborda posibles delitos relacionados con financiación ilegal, estafa y blanqueo de capitales, en el contexto de su campaña electoral para las elecciones europeas de 2024.
Seis personas han sido condenadas a cuatro años de prisión y a indemnizar con 2,5 millones de euros tras estafar a cuentacorrientistas mediante técnicas de phishing en Tenerife. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó la sentencia por un fraude que se llevó a cabo entre mayo de 2019 y primavera de 2021, donde los acusados, residentes en Arona y Adeje, accedieron a cuentas bancarias sin autorización. Utilizando aplicaciones para crear engaños y suplantar identidades, lograron captar credenciales bancarias y realizar transferencias no autorizadas. El entramado criminal estaba vinculado a individuos en Italia, quienes se quedaban con el 60% del dinero robado. La sentencia es firme.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
Hay tres personas detenidas y ocho investigadas por asociación ilícita y estafa. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a más de un centenar de víctimas estafadas por la organización.
Se ha investigado también a 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentra los dos principales cabecillas de la red.
Las arrestadas se acercaban a sus víctimas y preguntaban por direcciones para, tras recibir las indicaciones, agradecerlo con abrazos para apoderarse de las joyas.
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