EUROPOL

La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes, principalmente yemenís, en Reino Unido y Canadá mediante el uso de pasaportes falsos. La red, que operaba desde España, logró beneficiar a más de 40 migrantes, cobrando hasta 3.000 euros por cada uno. Se han detenido a 11 personas en varias provincias españolas y se han realizado registros donde se incautaron teléfonos móviles y documentación relacionada con los trámites fraudulentos. La investigación comenzó tras alertas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sobre ciudadanos yemenís intentando ingresar al país con documentos falsificados.

La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se remonta a 2019, cuando estableció una empresa logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico de 1,2 millones de euros. Tras varios meses de investigación y vigilancia, fue localizado y arrestado tras haber evadido la justicia.

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona al administrador de uno de los mayores puntos de venta de droga en la dark web, conocido como "Archetyp Market". La operación, que contó con la colaboración de EUROPOL y se desarrolló en seis países, resultó en la intervención de dos vehículos de alta gama, relojes lujosos y dinero en efectivo. Este mercado operó durante más de cinco años, acumulando más de 600.000 usuarios y transacciones por un valor superior a 250 millones de euros. Las autoridades han realizado múltiples registros y detenciones, desmantelando una infraestructura clave del tráfico de drogas en línea.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, apoyada por Eurojust y Europol, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los estafadores utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero, el cual nunca era invertido y se destinaba directamente al grupo criminal. Las investigaciones continúan mientras se identifican más víctimas en todo el mundo. Esta operación es parte del esfuerzo EMPACT para combatir delitos organizados en la Unión Europea.

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 delincuentes involucrados en un sofisticado esquema de blanqueo de dinero que facilitó la limpieza de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros criminales y fue desmantelado gracias a una coalición entre autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de Eurojust y Europol. Las acciones resultaron en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La operación se inició tras la detección de viajes sospechosos desde España hacia Chipre, donde se entregaban ganancias delictivas. La investigación continúa para desarticular completamente esta red criminal.

Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Durante una operación conjunta realizada los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 sospechosos y se incautaron numerosas armas, municiones y vehículos. Este grupo estaba involucrado en el suministro y venta de armas y explosivos, además de traficar drogas como la cocaína hacia Europa. La investigación fue impulsada por la Oficina del Fiscal Especial de Kosovo, que estableció un equipo conjunto para facilitar la cooperación judicial entre Albania y Kosovo. Las investigaciones continúan para desarticular completamente esta red delictiva.

La Policía Nacional, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a cuatro de sus miembros en Torremolinos. La operación resultó en la incautación de 1.680 kilogramos de cocaína en una embarcación que realizaba rutas desde Sudamérica hacia Europa. Las investigaciones, que comenzaron en marzo de 2024, revelaron que la organización utilizaba veleros recreativos para el transporte de drogas, vinculándose con cárteles sudamericanos. La intervención se llevó a cabo el 14 de junio cerca de las islas Azores, tras un seguimiento exhaustivo que incluyó paradas en puertos como Tánger y Cádiz. Además, se realizaron registros en Torremolinos donde se encontraron más de 63.000 euros en efectivo y otros materiales relevantes para la investigación.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se detuvieron a cinco miembros y se realizaron registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de transferencias y criptotransferencias, utilizando un entramado societario complejo para blanquear dinero. La investigación sigue abierta con colaboración internacional de diversas agencias policiales. Para más información, contactar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La Policía Nacional de España ha liderado una operación internacional contra la pornografía infantil, resultando en la detención de 20 personas, de las cuales siete fueron arrestadas en varias provincias españolas. La operación, realizada con el apoyo de INTERPOL y EUROPOL, se centró en grupos de mensajería instantánea dedicados al tráfico de imágenes de explotación sexual infantil. Durante los registros, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos y se identificaron a otros 68 sospechosos en 28 países. Los detenidos incluyen profesionales que tenían contacto habitual con menores, quienes han sido suspendidos de sus funciones para evitar riesgos.

Un grupo criminal dedicado a la producción y venta de monedas y billetes falsificados de euro fue desarticulado gracias a una operación conjunta entre Eurojust, Europol y las autoridades de Macedonia del Norte y Serbia. En total, se realizaron 12 arrestos durante la acción que tuvo lugar el 2 de febrero. Se incautaron más de 680,000 billetes falsificados y maquinaria utilizada para su fabricación. Esta operación forma parte del Proyecto de Justicia Criminal de los Balcanes Occidentales, que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la región. Para más detalles, visita el enlace.

Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal dedicado al robo masivo de cables eléctricos en Alemania, lo que provocó importantes interrupciones en grandes obras públicas. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, principalmente de nacionalidad búlgara. Este grupo había robado cables en tres estados alemanes, generando pérdidas cercanas a 1 millón de euros. La cooperación internacional fue clave para llevar a cabo la operación, que incluyó registros y la incautación de evidencia relevante para las investigaciones.

Una operación conjunta entre Brasil e Italia ha resultado en la detención de 23 miembros de una red de tráfico de cocaína vinculada a familias mafiosas italianas. Los grupos criminales utilizaban barcos de carga y aviones privados para enviar grandes cantidades de cocaína a Europa, con el apoyo de Eurojust y Europol. La investigación, que comenzó tras la captura de dos mafiosos en 2019, reveló conexiones entre organizaciones criminales brasileñas e italianas. El 10 de diciembre se realizaron arrestos simultáneos en ambos países, interrumpiendo significativamente las actividades delictivas y documentando más de 1,500 kg de cocaína traficada hacia Europa.