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Desmantelan red criminal en España por fraude fiscal de 17 millones en coches de lujo

09/01/2025@12:45:45

Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal transnacional dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de coches de lujo, resultando en la detención de 30 personas y un perjuicio estimado de 17 millones de euros en España. La operación, liderada por la Fiscalía Europea, incluyó 17 registros en España y Alemania, donde se confiscó propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300.000 euros en efectivo. El presunto líder de la organización fue arrestado en Alemania y enfrenta múltiples cargos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fraude fiscal. La investigación destaca el uso de empresas pantalla para evadir el IVA y blanquear capitales.

Tres nuevos condenados en fraude fiscal de €58 millones por venta de suministros de oficina

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por participar en una organización criminal que evadió el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina, causando un fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. Esta investigación, que comenzó en octubre de 2021, ha desmantelado una compleja red criminal con más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. La EPPO está encargada de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Más de 44.700 actuaciones sobre grandes empresas, patrimonios relevantes y economía sumergida solo en 2023

El Área de Inspección de la Agencia Tributaria liquidó un 10,7% más de deuda, con un peso de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en las liquidaciones que rozó el 50%.
Casado 2.0: ¿No pide Feijóo la dimisión de Ayuso por miedo?

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha vuelto a instar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.
La actuación de la Agencia Tributaria Valenciana contra el fraude fiscal permite recuperar 110,4 millones

De la cantidad recuperada, 56,37 millones corresponden al departamento de gestión, 23,49 al de inspección y 30,53 al de recaudación. El impulso por parte de la Agencia de diferentes canales de atención y asistencia a la ciudadanía han propiciado un aumento en el porcentaje de contribuyentes que aplica correctamente los beneficios fiscales.
Ciudadanos reclama

Panama Papers

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reclama medidas concretas para combatir el “fraude a gran escala” tras conocer los datos del despacho de abogados de Panamá que desvelan la existencia de evasión fiscal por parte de las grandes fortunas.

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El Supremo rechaza querellas contra la ministra de Hacienda por no revelar datos reservados de Ayuso

El Tribunal Supremo rechaza dos querellas contra la ministra de Hacienda al considerar que no reveló ningún dato reservado de la pareja de la presidenta de la Comunidad Madrid. Las mismas consideraban que esas declaraciones implicaban que la querellada accedió sin autorización y se apoderó de datos personales y reservados.
Sánchez aplaca a Feijóo con el 'Ayusogate':

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido una semana más a las preguntas planteadas por la oposición en la sesión de control al Ejecutivo.
Sánchez va con todo: Del

El secretario general del PSOE ha recordado al líder del PP que con sus relaciones con el narcotráfico, no hubiera tenido carrera política en las filas socialistas... y hay más.
María Jesús Montero:

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes que el Consejo de ministros ha aprobado hoy avanzar en un calendario ambicioso con el que el Ejecutivo persigue “la justicia social con la mejora de la eficiencia económica de nuestro sistema tributario y la incorporación a pleno rendimiento de la mujer en el mercado laboral”.
Ingresos récord contra el fraude fiscal en 2015

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirma que el organismo cerró el año 2015 con unos ingresos récord de 15.664 millones de euros procedentes de la prevención y lucha contra el fraude fiscal.