13/06/2025@16:32:40
Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y Moldavia en una operación coordinada contra el blanqueo de ganancias procedentes de fraudes por phishing. En esta acción, se registraron 44 ubicaciones y se identificó a un grupo de sospechosos que será interrogado por la fiscalía. La organización criminal, que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, había causado pérdidas financieras de aproximadamente 20 millones de euros a 30 víctimas en toda la Unión Europea. Las investigaciones, iniciadas en noviembre de 2022, revelaron que los delincuentes utilizaban documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias y ocultar los beneficios ilícitos, además de convertir dinero en criptomonedas. Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación y facilitó la ejecución de órdenes de investigación europeas.
