14/10/2025@22:09:35
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto llevar a juicio al productor José Luis Moreno y a 54 personas más por su supuesta implicación en una macroestafa bancaria conocida como 'caso Titella'. Según el magistrado, la organización criminal utilizaba sociedades ficticias para obtener créditos millonarios y blanquear dinero mediante un complejo entramado de empresas pantalla. Los delitos que se les imputan incluyen estafa continuada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Moreno, que se encontraba en el primer nivel de la estructura delictiva, utilizaba su imagen pública para facilitar las solicitudes de financiación ante los bancos. La Fiscalía tiene un plazo de 20 días para presentar su acusación o solicitar el sobreseimiento del caso.
La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera y fuerzas policiales de Argentina y Perú, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental de cocaína oculta en maquinaria industrial. Durante la operación, se detuvieron a siete personas en total y se realizaron 15 registros en España. Se incautaron 513 kilos de cocaína escondidos en un torno industrial enviado desde Buenos Aires a Mérida, Badajoz. La investigación comenzó en 2024 y ha permitido intervenir más de 2600 kilos de cocaína, revelando un complejo entramado empresarial utilizado por la organización para eludir la detección. Esta acción forma parte de la estrategia de seguridad de la Unión Europea para combatir el crimen organizado.
La Policía Nacional ha arrestado en Benahavís a un fugitivo polaco considerado por EUROPOL como un "High Value Target". Este individuo estaba buscado por dos órdenes europeas de detención por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. Junto a él, se detuvo a otro prófugo que también lideraba la misma red violenta desde Cracovia, dedicada al transporte de estupefacientes entre España y Polonia. La operación, apoyada por Europol y las autoridades polacas, se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea para combatir la delincuencia organizada.
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a tres miembros destacados de la mafia calabresa 'Ndrangheta, en una operación conjunta con la unidad italiana ROS-Roma. Los arrestos, realizados bajo órdenes de detención europeas, se llevaron a cabo tras una investigación que monitorea la actividad de esta organización criminal en España. Durante los registros en Ibiza y Barcelona, se confiscó una considerable suma de dinero, joyas valiosas, documentación falsa y sustancias estupefacientes. La 'Ndrangheta es reconocida como una de las mafias más poderosas del mundo, con influencia global y un enfoque estratégico en su expansión hacia España. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se encuentran en prisión preventiva.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Badajoz que explotaba sexualmente a mujeres de origen latinoamericano. Se han liberado a tres víctimas y se han detenido a seis personas, dos de las cuales están en prisión provisional. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que fue captada con falsas promesas de empleo y luego retenida y obligada a trabajar en condiciones de explotación. Las mujeres eran sometidas a agresiones físicas y sexuales, y se les privaba de su libertad. Durante la operación, se incautaron 5.874 euros, vehículos, armas y drogas. La Policía continúa trabajando para combatir la trata de seres humanos y ofrece canales para la denuncia anónima de estos delitos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana a Irlanda, ocultando la droga en sacos de pienso para animales. En la operación, se detuvieron 14 personas, 13 en España y 1 en Irlanda, y se realizaron 12 registros en Madrid, Málaga y Sevilla. Se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y vehículos de alta gama. La investigación, que comenzó en enero de 2025, reveló que desde 2019 la organización podría haber traficado con más de tres toneladas de marihuana. Además, se bloquearon bienes por un valor superior a 2 millones de euros.
El PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un caso de fraude fiscal. Ambos partidos, que actúan como acusación popular, le imputan delitos de organización criminal, contabilidad fraudulenta y falsedad documental. Además, piden la declaración de dos directivos del Grupo Quirón relacionados con las investigaciones. La pena solicitada por los partidos es superior a la que ha propuesto la Fiscalía y la Abogacía del Estado. González Amador enfrenta un proceso judicial tras ser acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros mediante facturas falsas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Cádiz que operaba una narcogasolinera flotante, utilizando embarcaciones de recreo para suministrar combustible y transportar drogas. Cuatro personas han sido detenidas por pertenencia a organización criminal y otros delitos relacionados con el contrabando. La investigación reveló un centro de operaciones en el polígono industrial de la Zona Franca, donde se modificaban las embarcaciones para dar apoyo logístico a narcolanchas en alta mar. Se han incautado varias embarcaciones, vehículos y material relacionado con el narcotráfico.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Almería y Alicante que proporcionaba embarcaciones, motores y combustible a otros grupos delictivos para el tráfico de migrantes desde Argelia a España. Se han detenido a siete personas, tres de las cuales están en prisión provisional. La red estaba estructurada con roles definidos y se estima que generó más de 560.000 euros en beneficios. Durante la operación se intervinieron tres embarcaciones semirrígidas y varios vehículos, además de documentación relevante para la investigación. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, contrabando y falsedad documental.
La Policía Nacional ha evitado un asesinato en Málaga al detener a seis personas vinculadas a una organización criminal de origen sueco. Dos de los arrestados, uno menor de edad, fueron localizados tras llegar a España con el objetivo de cometer el crimen. La investigación reveló que estaban relacionados con un grupo dedicado al tráfico de drogas y utilizaban redes sociales para ofrecer dinero a cambio de realizar asesinatos. Durante los registros en Fuengirola y Málaga, se incautaron armas, teléfonos móviles y otros materiales incriminatorios. El mayor de edad fue enviado a prisión y el menor a un centro especializado.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Alicante dedicada a la explotación sexual de mujeres y a la extorsión de clientes. Nueve personas han sido detenidas, incluidos los líderes de la red. Las víctimas, principalmente mujeres sudamericanas, eran obligadas a prostituirse en un piso, mientras que los extorsionadores amenazaban a sus clientes con revelar su consumo de servicios sexuales, exigiendo pagos de hasta 3.000 euros. La operación se inició tras alertas anónimas sobre el funcionamiento del prostíbulo y la venta de drogas en el mismo lugar.
La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación ilegal de tabaco en Málaga y Córdoba. Durante la operación, se liberaron 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas y se detuvo a 21 individuos. La investigación reveló que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados, generando un fraude fiscal superior a los 2 millones de euros diarios. Las víctimas, provenientes de Asia y Europa del Este, eran explotadas laboralmente bajo la amenaza de saldar deudas ficticias. Se imputaron múltiples delitos, incluyendo trata de seres humanos y contrabando.
La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes, principalmente yemenís, en Reino Unido y Canadá mediante el uso de pasaportes falsos. La red, que operaba desde España, logró beneficiar a más de 40 migrantes, cobrando hasta 3.000 euros por cada uno. Se han detenido a 11 personas en varias provincias españolas y se han realizado registros donde se incautaron teléfonos móviles y documentación relacionada con los trámites fraudulentos. La investigación comenzó tras alertas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sobre ciudadanos yemenís intentando ingresar al país con documentos falsificados.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a 162 mujeres víctimas de explotación sexual en una operación contra una organización criminal que operaba en varias provincias españolas. La red, que captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, las obligaba a ejercer la prostitución en inmuebles convertidos en prostíbulos. Se han detenido a 37 personas y se han registrado 39 locales en comunidades como Valencia, Málaga y Murcia. Las víctimas vivían en condiciones deplorables y eran controladas mediante un sistema de vigilancia. La investigación también abarca posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con la actividad delictiva.
La Policía Nacional, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a cuatro de sus miembros en Torremolinos. La operación resultó en la incautación de 1.680 kilogramos de cocaína en una embarcación que realizaba rutas desde Sudamérica hacia Europa. Las investigaciones, que comenzaron en marzo de 2024, revelaron que la organización utilizaba veleros recreativos para el transporte de drogas, vinculándose con cárteles sudamericanos. La intervención se llevó a cabo el 14 de junio cerca de las islas Azores, tras un seguimiento exhaustivo que incluyó paradas en puertos como Tánger y Cádiz. Además, se realizaron registros en Torremolinos donde se encontraron más de 63.000 euros en efectivo y otros materiales relevantes para la investigación.
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