La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación ilegal de tabaco en Málaga y Córdoba. Durante la operación, se liberaron 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas y se detuvo a 21 individuos. La investigación reveló que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados, generando un fraude fiscal superior a los 2 millones de euros diarios. Las víctimas, provenientes de Asia y Europa del Este, eran explotadas laboralmente bajo la amenaza de saldar deudas ficticias. Se imputaron múltiples delitos, incluyendo trata de seres humanos y contrabando.
La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes, principalmente yemenís, en Reino Unido y Canadá mediante el uso de pasaportes falsos. La red, que operaba desde España, logró beneficiar a más de 40 migrantes, cobrando hasta 3.000 euros por cada uno. Se han detenido a 11 personas en varias provincias españolas y se han realizado registros donde se incautaron teléfonos móviles y documentación relacionada con los trámites fraudulentos. La investigación comenzó tras alertas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sobre ciudadanos yemenís intentando ingresar al país con documentos falsificados.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a 162 mujeres víctimas de explotación sexual en una operación contra una organización criminal que operaba en varias provincias españolas. La red, que captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, las obligaba a ejercer la prostitución en inmuebles convertidos en prostíbulos. Se han detenido a 37 personas y se han registrado 39 locales en comunidades como Valencia, Málaga y Murcia. Las víctimas vivían en condiciones deplorables y eran controladas mediante un sistema de vigilancia. La investigación también abarca posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con la actividad delictiva.
La Policía Nacional, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a cuatro de sus miembros en Torremolinos. La operación resultó en la incautación de 1.680 kilogramos de cocaína en una embarcación que realizaba rutas desde Sudamérica hacia Europa. Las investigaciones, que comenzaron en marzo de 2024, revelaron que la organización utilizaba veleros recreativos para el transporte de drogas, vinculándose con cárteles sudamericanos. La intervención se llevó a cabo el 14 de junio cerca de las islas Azores, tras un seguimiento exhaustivo que incluyó paradas en puertos como Tánger y Cádiz. Además, se realizaron registros en Torremolinos donde se encontraron más de 63.000 euros en efectivo y otros materiales relevantes para la investigación.
La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades turcas, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de heroína entre Turquía y España. La red utilizaba una ruta marítima desde Yalova a Sete, Francia, para introducir la droga en el país, donde operaban principalmente en Madrid, Alicante, Barcelona y Tarragona. Durante la operación se arrestaron a 15 miembros de la organización, incautando 8 kilogramos de heroína, más de 170 kilos de marihuana y otros materiales relacionados con el tráfico de drogas. Once detenidos han sido enviados a prisión tras ser acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal vinculada con la incautación de 16 toneladas de cocaína en el Puerto de Hamburgo, la mayor intervención de este tipo en Europa. La operación internacional, que incluyó a las policías de Lituania e Irlanda, resultó en la detención de nueve personas y la confiscación de más de 2 millones de euros en efectivo, armas de fuego y drogas. La organización, originaria de Lituania, utilizaba España como base para introducir cocaína desde Sudamérica, hachís desde Marruecos y marihuana local. Las investigaciones comenzaron en 2021 y se intensificaron con el seguimiento de sus actividades delictivas. Se prevén futuras detenciones mientras continúan las indagaciones.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se detuvieron a cinco miembros y se realizaron registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de transferencias y criptotransferencias, utilizando un entramado societario complejo para blanquear dinero. La investigación sigue abierta con colaboración internacional de diversas agencias policiales. Para más información, contactar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana a Irlanda, ocultando la droga en sacos de pienso para animales. En la operación, se detuvieron 14 personas, 13 en España y 1 en Irlanda, y se realizaron 12 registros en Madrid, Málaga y Sevilla. Se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y vehículos de alta gama. La investigación, que comenzó en enero de 2025, reveló que desde 2019 la organización podría haber traficado con más de tres toneladas de marihuana. Además, se bloquearon bienes por un valor superior a 2 millones de euros.
El PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un caso de fraude fiscal. Ambos partidos, que actúan como acusación popular, le imputan delitos de organización criminal, contabilidad fraudulenta y falsedad documental. Además, piden la declaración de dos directivos del Grupo Quirón relacionados con las investigaciones. La pena solicitada por los partidos es superior a la que ha propuesto la Fiscalía y la Abogacía del Estado. González Amador enfrenta un proceso judicial tras ser acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros mediante facturas falsas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Cádiz que operaba una narcogasolinera flotante, utilizando embarcaciones de recreo para suministrar combustible y transportar drogas. Cuatro personas han sido detenidas por pertenencia a organización criminal y otros delitos relacionados con el contrabando. La investigación reveló un centro de operaciones en el polígono industrial de la Zona Franca, donde se modificaban las embarcaciones para dar apoyo logístico a narcolanchas en alta mar. Se han incautado varias embarcaciones, vehículos y material relacionado con el narcotráfico.
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante especializado en asaltos a viviendas en Madrid, deteniendo a once personas que han ingresado en prisión provisional. Los arrestados son sospechosos de tres robos con violencia, uno de los cuales dejó a dos mujeres con lesiones graves. Utilizaban información de antiguas empleadas del hogar para planificar sus asaltos y se hacían pasar por trabajadores de la construcción o repartidores para acceder a las propiedades. La operación, que incluyó cooperación internacional con Paraguay, permitió recuperar 48.000 euros y herramientas utilizadas para forzar puertas. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se realizaron 19 registros en varias ciudades españolas, resultando en la detención de ocho miembros del grupo. La trama operaba a través de 93 empresas en diferentes países, eludiendo el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y facturación falsa. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su participación. Esta investigación fue impulsada por la Fiscalía Europea tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2023.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros diarios mediante la compra-venta de metales preciosos, como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a otras seis, además de ocho empresas. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla en Córdoba y otras provincias para introducir dinero en el circuito financiero legal, procedente de actividades ilícitas. Se han realizado 20 registros, confiscando más de 600.000 euros en efectivo, oro y plata valorados en más de un millón de euros, así como armas y vehículos modificados. La investigación continúa abierta.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales en Cataluña y la Comunidad Valenciana, deteniendo a 19 personas por tráfico de drogas y otros delitos. Estas bandas tenían la capacidad de distribuir hasta 100 kilos de cocaína al mes y también introducían drogas y teléfonos móviles en un centro penitenciario. La investigación, que comenzó en julio de 2023, reveló un entramado complejo con conexiones entre narcotraficantes y un funcionario de prisiones implicado en el tráfico. Se incautaron cerca de 600.000 euros, más de 15 kg de cocaína, armas y vehículos modificados para ocultar drogas. La operación destaca por su alcance y la sofisticación de las técnicas utilizadas por las organizaciones delictivas.
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