Una operación internacional contra el fraude fiscal se salda con 30 detenidos en España
(Luxemburgo, 7 de enero de 2025) – En una investigación liderada por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, las autoridades han desmantelado una red criminal transnacional dedicada a la venta de coches de lujo que evadía el IVA. El perjuicio estimado solo en España asciende a 17 millones de euros.
Las fuerzas del orden han arrestado a treinta personas, entre ellas al presunto líder de la organización. Durante las operaciones, se han confiscado 34 propiedades valoradas en aproximadamente 11 millones de euros, así como 20 vehículos de lujo, joyas y relojes de alta gama. Además, se han incautado más de 300,000 euros en efectivo y bloqueado al menos 200 cuentas bancarias en Alemania, Lituania, Portugal y España.
Detalles de la investigación y arrestos
Los resultados preliminares provienen de 17 registros realizados en España y Alemania los días 18 y 19 de diciembre de 2024. Las acciones se llevaron a cabo tanto en las residencias de los sospechosos como en los locales comerciales implicados.
El presunto cabecilla, quien había logrado evadir su captura en investigaciones anteriores, fue finalmente detenido en Alemania. Este individuo está a la espera de ser extraditado a España y enfrenta un total de 18 órdenes judiciales relacionadas con delitos que incluyen tráfico de drogas y fraude fiscal.
Estructura operativa del grupo criminal
La investigación revela que el líder operaba desde Alemania, donde coordinaba el suministro de vehículos para concesionarios españoles. La distribución se realizaba a través de dos ramas encargadas del transporte y entrega en regiones como Levante y Córdoba-Costa del Sol.
A su vez, una tercera rama se ocupaba del entramado necesario para llevar a cabo el fraude fiscal y blanquear los beneficios obtenidos. Se ha identificado que la organización utilizaba personas vulnerables como testaferros para las empresas creadas con este fin, ofreciéndoles alojamiento en propiedades pertenecientes a los sospechosos.
Colaboración internacional y presunción de inocencia
La operación contó con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, así como con la colaboración de la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales españoles competentes.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Daño estimado en España |
€17 millones |
| Propiedades incautadas |
34 propiedades |
| Valor de las propiedades incautadas |
€11 millones |
| Cantidad de efectivo incautado |
€300,000 |
| Cuentas bancarias bloqueadas |
200 cuentas |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas fueron arrestadas en la investigación sobre el fraude fiscal en España?
Treinta individuos fueron arrestados, incluyendo al presunto líder de la organización criminal.
¿Cuál es el monto estimado del daño causado por el fraude fiscal?
El daño estimado en España asciende a 17 millones de euros.
¿Qué tipo de bienes fueron confiscados durante la operación?
Se incautaron 34 propiedades valoradas en alrededor de 11 millones de euros, 20 coches de lujo, joyas, relojes de alta gama y más de 300,000 euros en efectivo.
¿De dónde operaba el presunto líder de la organización criminal?
El líder operaba desde Alemania, donde enviaba instrucciones para suministrar vehículos a concesionarios en España.
¿Qué apoyo recibieron las autoridades españolas durante la investigación?
La investigación contó con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
¿Qué se sabe sobre las empresas utilizadas para evadir el IVA?
La organización utilizó "traders desaparecidos" o empresas ficticias creadas exclusivamente para evadir el pago del IVA.
¿Qué medidas se tomaron contra los bienes adquiridos por la organización criminal?
Se adoptaron medidas cautelares sobre las propiedades y otros bienes confiscados como parte de la investigación.
Si (
No(
