El 27 de enero de 2025, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Riga, Letonia, ha presentado una acusación formal contra el presunto líder de una organización criminal involucrada en un esquema masivo de fraude fiscal. Esta investigación, conocida como Admiral 2.0, ha revelado un fraude al IVA a gran escala relacionado con el comercio de productos electrónicos populares, generando una pérdida estimada de 297 millones de euros. La rapidez del proceso es notable, dado que solo han transcurrido dos meses desde la detención del acusado.
Según un informe publicado por la EPPO el 28 de noviembre de 2024, se detectó una organización criminal que empleaba un modus operandi similar al utilizado en investigaciones anteriores bajo la operación Admiral. Este esquema consistía en un complejo fraude denominado "carousel", que aprovechaba las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre los Estados miembros, las cuales están exentas del impuesto al valor agregado. Las operaciones incluyeron registros y confiscaciones en dieciséis países europeos.
Consecuencias legales y alcance de la investigación
El líder sospechoso enfrenta cargos por evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero. Desde su arresto el 28 de noviembre de 2024, ha permanecido en detención preventiva. Si es declarado culpable, podría enfrentar penas de hasta diez años por evasión fiscal y doce años por lavado de dinero.
La investigación continúa en curso. La EPPO estima que más de 400 empresas podrían estar implicadas en este complicado esquema fraudulento, que también se sospecha ha sido utilizado para blanquear ingresos derivados del tráfico de drogas, diversos tipos de cibercrimen y fraudes relacionados con inversiones.
Presunción de inocencia y función del EPPO
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes letones.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €297 millones |
Pérdida estimada de IVA |
| 2 meses |
Tiempo desde el arresto hasta la acusación |
| 10 años |
Posible pena máxima por evasión fiscal |
| 12 años |
Posible pena máxima por lavado de dinero |
| 400 |
Número de empresas sospechosas |
Preguntas sobre la noticia
¿Quién ha sido acusado en la investigación Admiral 2.0?
El líder sospechoso del sindicato criminal, que fue arrestado el 28 de noviembre de 2024, ha sido acusado de evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero.
¿Qué tipo de fraude se ha descubierto en la investigación?
Se ha revelado un esquema masivo de fraude al IVA que involucra el comercio de productos electrónicos populares, con una pérdida estimada de IVA de €297 millones.
¿Cuánto tiempo pasó desde el arresto hasta la acusación?
La acusación se presentó solo dos meses después del arresto del sospechoso, lo cual es un tiempo récord para una investigación tan compleja.
¿Cuáles son las posibles penas si se encuentra culpable al acusado?
Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar penas de hasta diez años de prisión por evasión fiscal y 12 años por lavado de dinero.
¿Cuántas empresas están involucradas en este esquema fraudulento?
La EPPO sospecha que más de 400 empresas forman parte de este complejo esquema fraudulento.
¿Qué otras actividades delictivas se sospechan relacionadas con este caso?
Se cree que el esquema también ha sido utilizado para lavar los ingresos derivados del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraudes de inversión.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la UE.
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