Un importante golpe a la corrupción en Europa se produjo la semana pasada con la detención de un presunto líder de una red de fraude que involucra subsidios por valor de 100 millones de euros. La operación fue llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest, Rumania, y está vinculada a una organización criminal con supuestos lazos mafiosos.
El arresto tuvo lugar el pasado 4 de febrero en el Aeropuerto Internacional «Henri Coanda» de Bucarest, donde el sospechoso, un ciudadano italiano, intentaba abandonar el país. Tras su captura, fue puesto en detención preventiva por solicitud del Tribunal de Bucarest. Además, otros dos miembros sospechosos de la organización criminal han sido sometidos a control judicial.
Detalles del esquema fraudulento
Según los informes, los integrantes del grupo utilizaron dos empresas italianas para participar en licitaciones dirigidas a obtener fondos europeos. Estas licitaciones fueron organizadas por autoridades públicas rumanas y estaban relacionadas con proyectos de construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y saneamiento. Las empresas italianas actuaron como asociadas o como apoyo para empresas rumanas.
Una de las compañías implicadas ya había recibido una prohibición anti-mafiosa por parte de las autoridades italianas, lo que le impedía acceder a contribuciones públicas según el Código Antimafia italiano. A través de estas empresas, los sospechosos participaron en 18 licitaciones, que sumaban un total de 240 millones de euros en financiación europea proveniente del Programa Operativo para Grandes Infraestructuras (LIOP) 2014-2020. Lograron adjudicarse ocho contratos que superan los 100 millones de euros.
Pruebas y complicidad
Para demostrar su capacidad financiera y experiencia en proyectos similares, los detenidos presentaron documentos falsificados, incluyendo balances que afirmaban que las empresas italianas tenían un volumen anual superior a 50 millones de euros, cuando en realidad era treinta veces menor. También mostraron contratos para obras en Irak que no eran verídicos según las pruebas recopiladas.
A pesar de haber firmado contratos, las dos empresas italianas no realizaron ninguna obra o servicio; todas las tareas fueron ejecutadas por las compañías rumanas asociadas sin participación alguna por parte de las firmas italianas.
Colaboración internacional y presunción de inocencia
La EPPO inició esta investigación tras recibir reportes sobre posibles irregularidades graves y fraude por parte de autoridades nacionales. La investigación contó con el apoyo del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Rumana y la Estructura de Apoyo EPPO en Rumania. Asimismo, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) llevó a cabo una investigación complementaria en cooperación con la EPPO.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto total del fraude en subsidios |
€100 millones |
| Monto total de las licitaciones ganadas |
€100 millones |
| Total de licitaciones participadas |
18 |
| Monto total de financiación de la UE en licitaciones |
€240 millones |
| Promedio anual de facturación declarado por las empresas italianas |
€50 millones |
| Facturación real de las empresas italianas |
30 veces menor que €50 millones (aproximadamente €1.67 millones) |
Preguntas sobre la noticia
¿Quién fue arrestado en relación con el esquema de fraude de €100 millones?
Un sospechoso considerado el líder del esquema de fraude, un ciudadano italiano, fue arrestado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest, Rumania.
¿Qué tipo de fraude se investiga?
Se investiga un esquema de fraude relacionado con subsidios europeos, donde el grupo criminal participó en licitaciones para obtener financiación de la UE en proyectos de construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado.
¿Cuánto dinero se estima que fue defraudado?
El esquema fraudulento implicaba un total de €100 millones en fondos europeos obtenidos mediante prácticas fraudulentas.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
El grupo utilizaba dos empresas italianas para participar en licitaciones organizadas por autoridades públicas rumanas, presentando documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y experiencia en proyectos similares.
¿Qué acciones legales se han tomado contra los sospechosos?
El líder del grupo fue detenido y puesto en prisión preventiva, mientras que otros dos miembros fueron colocados bajo control judicial.
¿Qué apoyo recibió la investigación?
La investigación contó con el apoyo de la Policía Rumana y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), además del EPPO.
¿Cuál es la posición legal de los acusados?
Todas las personas son presuntas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
Si (
No(
