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Crimen organizado

28/01/2025@22:18:25

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema de fraude fiscal masivo, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado un fraude del IVA estimado en 297 millones de euros a través del comercio de productos electrónicos, se desarrolla en un tiempo récord de solo dos meses tras la detención del acusado. La investigación abarca más de 400 empresas y está vinculada a actividades como el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y cibercrímenes. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la importancia de fortalecer la "estrategia preventiva" en materia migratoria durante su intervención ante embajadores españoles. Resaltó que la colaboración con países de origen y tránsito ha sido clave para evitar muertes en el mar. Grande-Marlaska también subrayó el papel crucial de la cooperación policial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Además, abordó el Pacto europeo de Migración y Asilo, enfatizando la necesidad de una aplicación rápida y efectiva, así como los esfuerzos contra el crimen organizado a nivel nacional y europeo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha participado hoy en el acto de entrega de diplomas y clausura de las Jornadas Extraordinarias de Coordinación de Investigaciones sobre Terrorismo y Crimen Organizado, donde ha reivindicado la coordinación policial como una de las “piedras angulares” en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, a los que se ha referido como “dos de los fenómenos más desafiantes de nuestra era”.

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la denominada operación BOTIJO-BUTKUS, han desmantelado una trama delictiva asentada en la provincia de Jaén, dedicada a la fabricación ilícita y tráfico de municiones y armas de fuego, con destino a las organizaciones criminales del Campo de Gibraltar y el sur de España.
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Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Durante una operación conjunta realizada los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 sospechosos y se incautaron numerosas armas, municiones y vehículos. Este grupo estaba involucrado en el suministro y venta de armas y explosivos, además de traficar drogas como la cocaína hacia Europa. La investigación fue impulsada por la Oficina del Fiscal Especial de Kosovo, que estableció un equipo conjunto para facilitar la cooperación judicial entre Albania y Kosovo. Las investigaciones continúan para desarticular completamente esta red delictiva.

Agentes de la Policía Nacional en el marco de la red ENFAST –European Network of Fugitive Search Teams-, han detenido a un peligroso fugitivo conocido como “Libélula” buscado por asesinar a un miembro de una banda rival en Francia. El arrestado era conocido por las autoridades francesas ya que formaba parte de una organización criminal que operaba en Drôme (Francia) dedicada a múltiples delitos relacionados con el crimen organizado.

El número de periodistas asesinados durante el año pasado creció un 50%, la mitad de ellos fallecieron fuera de las horas de trabajo. América Latina y el Caribe fue la región más mortífera para los comunicadores y México la ciudad más letal.