Germany

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado las primeras condenas en el caso de fraude fiscal conocido como "cluster Midas", que abarca 17 países y un daño estimado de 195 millones de euros. El 18 de marzo, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos individuos por fraude organizado de IVA, quienes falsificaron reclamaciones de reembolso basadas en facturas fraudulentas relacionadas con la venta de mascarillas. Uno fue sentenciado a cinco años y el otro a tres años y seis meses de prisión, además de la confiscación de 5 millones de euros. La investigación, liderada por EPPO, revela una red criminal transnacional detrás del fraude, utilizando empresas ficticias para evadir impuestos. Para más detalles, visita el enlace.

Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal dedicado al robo masivo de cables eléctricos en Alemania, lo que provocó importantes interrupciones en grandes obras públicas. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, principalmente de nacionalidad búlgara. Este grupo había robado cables en tres estados alemanes, generando pérdidas cercanas a 1 millón de euros. La cooperación internacional fue clave para llevar a cabo la operación, que incluyó registros y la incautación de evidencia relevante para las investigaciones.

Una operación coordinada por Eurojust en La Haya ha resultado en la detención de diez criminales implicados en el contrabando de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados. La investigación, que duró cuatro años, reveló que el grupo utilizaba contenedores con documentos falsificados para introducir las mercancías en la UE, causando una pérdida fiscal estimada de 550 millones de euros. Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas llevaron a cabo arrestos simultáneos y registros en varios lugares, desmantelando así esta red de contrabando.