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Investigation

02/04/2025@22:37:45

Una investigación sobre un fraude de subsidios en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al congelamiento de activos por un valor aproximado de 2.6 millones de euros. El caso, relacionado con un esquema fraudulento que involucró 4.4 millones de euros en subsidios de la UE, fue solicitado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y reveló manipulación en los procedimientos de contratación pública para obtener fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (ERDF). Las autoridades realizaron nueve registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son condenados.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, Chequia, lidera una investigación sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. La operación, que resultó en cinco arrestos tras búsquedas en Chequia y Letonia, revela que los sospechosos habrían aplicado indebidamente un tipo impositivo reducido al declarar falsamente los teléfonos como originarios de la UE. Se han confiscado activos por valor de 2.5 millones de euros, incluidos propiedades y vehículos. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son declarados culpables. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

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Los detenidos, en el marco de una investigación que se inició en 2022, son cuatro jóvenes que residían en Madrid y las provincias de Barcelona y Granada. El líder del grupo realizaba un consumo masivo de contenido violento y utilizaba las redes sociales para captar y adoctrinar a otros usuarios.