14/04/2025@22:23:10
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado otra condena en una investigación sobre un fraude fiscal de gran escala relacionado con la venta de servicios de Voz sobre IP (VoIP), con daños estimados en 100 millones de euros. El 8 de abril de 2025, un tribunal regional en Alemania condenó a un miembro de una red criminal por fraude organizado al reclamar reembolsos de IVA basados en facturas fraudulentas. Este esquema, que se conoce como fraude en carrusel de IVA, aprovechaba las reglas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. La sentencia resultó en dos años de prisión condicional y la confiscación de 7.3 millones de euros. Esta es la tercera condena en esta investigación, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig.
