La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumania por un fraude de 2,1 millones de euros relacionados con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en falsificación y fraude en dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Se sospecha que presentaron más de 240 documentos falsificados para obtener pagos indebidos, incluyendo la construcción de invernaderos para cultivos de fresas. Se han tomado medidas cautelares para recuperar daños, incluyendo el embargo de bienes valorados en más de 1,2 millones de euros. Los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación formal contra dos individuos, uno de ellos un particular y el otro una empresa, por presunta fraude y falsificación en relación con dos proyectos agrícolas situados en el condado de Giurgiu. Estos proyectos fueron financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD), con un valor total que supera los 2.1 millones de euros.
Las investigaciones han revelado que los acusados habrían presentado documentos falsificados e inexactos durante los procedimientos de contratación y al solicitar pagos para ambos proyectos. Las iniciativas incluían la construcción de invernaderos, uno de ellos destinado al cultivo de fresas.
En el proyecto relacionado con la construcción del invernadero para fresas, llevado a cabo entre 2018 y 2021, se sospecha que los acusados presentaron más de 130 documentos falsificados, lo que resultó en la apropiación indebida de aproximadamente 500,600 euros (equivalente a RON 2,721,611), mayormente provenientes del presupuesto europeo.
Asimismo, en otro proyecto para construir un invernadero entre 2019 y 2022, los implicados habrían utilizado más de 110 documentos falsificados, logrando obtener cerca de 1.6 millones de euros (aproximadamente RON 8,944,316), nuevamente principalmente del presupuesto de la UE.
Para recuperar los daños ocasionados, se han impuesto medidas cautelares que incluyen la incautación de cuentas bancarias, vehículos y propiedades valoradas en más de 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Rumanía.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar, procesar y llevar a juicio delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
Descripción | Cantidad (€) | Cantidad (RON) |
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Valor total de los proyectos | 2,100,000 | |
Monto malversado del proyecto de invernadero de fresas | 500,600 | 2,721,611 |
Monto malversado del segundo proyecto de invernadero | 1,600,000 | 8,944,316 |
Valor total de bienes confiscados | 1,200,000 |
Dos acusados, un individuo y una empresa, han sido imputados por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en relación con proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu.
El fraude involucra un total de más de €2.1 millones, principalmente provenientes del presupuesto de la UE.
Los proyectos implicaban la construcción de invernaderos, incluyendo uno destinado al cultivo de fresas.
Se han impuesto medidas cautelares, que incluyen la incautación de cuentas bancarias, vehículos y bienes raíces por un valor total superior a €1.2 millones.
Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes de Rumanía.
La EPPO es la oficina pública de fiscalía independiente de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.