El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en la actividad contra el fraude en la UE, con 2,666 investigaciones activas y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% respecto al año anterior se debe a una mejor cooperación con autoridades nacionales y un enfoque en organizaciones criminales, especialmente en fraudes relacionados con el IVA. Además, se han abierto más de 1,500 nuevas investigaciones y se han procesado 6,547 informes de delitos, un 56% más que en 2023. La EPPO también ha congelado activos por valor de €849 millones. Este informe subraya la creciente importancia de la EPPO en la lucha contra el fraude financiero en Europa. Para más detalles, visita el enlace del informe completo.
2,666 investigaciones activas al cierre del año
El último Informe Anual de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un incremento constante en sus actividades. Se anticipa que esta tendencia continuará en los próximos años, gracias a la mejora en la detección y reporte de fraudes en la UE, así como a la operatividad de sus oficinas en Polonia y Suecia. Los datos de este año subrayan el papel central del EPPO en cualquier reflexión seria sobre el futuro de la arquitectura anti-fraude de la UE.
Al finalizar 2024, el EPPO contaba con un total de 2,666 investigaciones activas, lo que representa un aumento del 38% respecto al año anterior. El daño estimado al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, un incremento del 22.5% comparado con 2023. Más de la mitad de este daño estimado (13.15 mil millones) está vinculado al fraude transfronterizo en el IVA, con una participación casi sistemática de organizaciones criminales, lo que plantea un riesgo significativo para la seguridad interna.
En 2024 se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, casi un 10% más que el año anterior, representando un daño estimado de 13.07 mil millones de euros. Este aumento es mayormente atribuible a una mejor cooperación entre el EPPO y las autoridades nacionales pertinentes, así como a su determinación por atacar organizaciones criminales activas no solo en el fraude del IVA, sino también en fraudes relacionados con fondos europeos.
A finales de 2024, el EPPO estaba manejando 311 casos activos relacionados con NextGenerationEU, siendo la mayoría (307) provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). El daño estimado a los intereses financieros de la UE alcanza los 2.8 mil millones de euros, lo que representa el 30% del daño total estimado por fraude en subsidios. Esta cifra se espera que aumente debido a la acelerada implementación del financiamiento bajo NextGenerationEU.
El aumento en las investigaciones criminales ha sido una constante desde que el EPPO inició operaciones en junio de 2021, evidenciando que la prevalencia del crimen contra los intereses financieros de la UE ha sido subestimada durante mucho tiempo.
"Hace unos años, se esperaba generalmente que el EPPO no tuviera mucho trabajo. Se diseñó pequeño para abordar lo que comúnmente se consideraba una criminalidad 'niche'. Después de más de tres años descubriendo un nuevo continente del crimen, es necesario adaptar la capacidad del EPPO a esta realidad", afirmó Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo.
"Para nosotros en el EPPO, estas son las preguntas clave: ¿está bien equipado el EPPO? ¿Está bien equipado Europol? ¿Hay investigadores dedicados y especializados asignados para apoyar las investigaciones del EPPO en todos los Estados Miembros participantes? Actualmente, la respuesta a cada una de estas preguntas es 'no'. Si queremos mejorar la 'arquitectura anti-fraude' de la UE, necesitamos respuestas afirmativas."
Durante 2024, el EPPO procesó 6,547 reportes criminales, un incremento del 56% respecto al año anterior. Más del 70% provino de partes privadas y cerca del 27% de autoridades nacionales. Solo un 1.7% fue reportado por instituciones y agencias europeas, lo que indica que necesitan mejorar su detección y reporte ante el EPPO.
En ese mismo año, se presentaron 205 acusaciones, un aumento del 47% respecto a 2023; esto permitió al EPPO llevar ante los tribunales a más perpetradores por fraudes contra la UE.
A lo largo del año, se congelaron activos por valor de 849 millones de euros. Esta cifra corresponde a activos ya congelados con miras a una posible confiscación tras sentencia definitiva y representa casi once veces el presupuesto del EPPO para 2024.
A continuación se presentan algunas cifras destacadas válidas al 31 de diciembre de 2024:
Puedes consultar aquí el Informe Anual completo para 2024:
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y juzgar crímenes contra los intereses financieros comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6,547 | Informes de delitos procesados (56% más que en 2023) |
| 1,504 | Investigaciones abiertas (+9.7%), con daño estimado de €13.07 mil millones |
| 2,666 | Investigaciones activas con daño estimado de €24.8 mil millones |
| €849 millones | Activos congelados efectivamente |
La EPPO tenía un total de 2,666 investigaciones activas a finales de 2024.
El daño estimado al presupuesto de la UE por fraude en 2024 fue de €24.8 mil millones.
Más del 50% del daño estimado, equivalente a €13.15 mil millones, está vinculado al fraude del IVA transfronterizo.
Se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones en 2024, representando un aumento del casi 10% respecto al año anterior.
Durante el año 2024, la EPPO congeló activos por un valor de €849 millones.
La EPPO se ha convertido en un organismo central para cualquier reflexión seria sobre el futuro de la arquitectura antifraude de la UE, dado el aumento constante de sus investigaciones desde su inicio en junio de 2021.
Laura Kövesi, la Fiscal Jefe Europea, destacó que es necesario adaptar la capacidad de la EPPO a la realidad actual debido al aumento significativo en el crimen contra los intereses financieros de la UE.