La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Las autoridades realizaron registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, declarando erróneamente productos indios como británicos para evitar aranceles más altos. Este fraude podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en varios cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, por un valor superior a 2.9 millones de euros.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Frankfurt am Main, lidera una investigación sobre la posible evasión fiscal relacionada con las importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica ubicada en la región del Rhine-Neckar. En el marco de esta indagatoria, la Oficina de Investigación Aduanera de Stuttgart llevó a cabo registros en las instalaciones de la compañía. Al mismo tiempo, la Agencia de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC) realizó búsquedas en el Reino Unido.
Se sospecha que la empresa alemana declaró falsamente el origen de los productos de acero como británicos durante más de 100 despachos aduaneros. La investigación sugiere que el acero era, en realidad, de origen indio y solo había sido enviado a través del Reino Unido antes de su importación a Alemania. De acuerdo con las regulaciones aduaneras de la UE, declarar correctamente el acero como indio habría implicado un aumento del 25% en los aranceles de importación. Se estima que esta maniobra ha causado una pérdida significativa para las finanzas públicas, ascendiendo a varios cientos de miles de euros.
Las importaciones bajo sospecha ocurrieron durante un periodo de 12 meses, comenzando en marzo de 2021, con compras que superaron los 2.9 millones de euros. En diciembre de 2024, los agentes aduaneros realizaron una búsqueda exhaustiva en las instalaciones comerciales de la empresa alemana, mientras se llevaban a cabo operaciones paralelas en el Reino Unido donde se encontraba el vendedor. Durante estos registros se incautaron importantes datos electrónicos que actualmente están siendo analizados.
Es importante destacar que los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Período de importaciones | 12 meses (desde marzo de 2021) |
| Valor total de productos de acero importados | €2.9 millones |
| Aumento potencial en los aranceles por correcta declaración | 25% |
| Pérdida estimada a las finanzas públicas | Varios cientos de miles de euros |
La EPPO está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar.
Se realizaron búsquedas en las instalaciones de la empresa en Alemania y simultáneamente en el Reino Unido por parte de HMRC.
Se sospecha que la empresa declaró falsamente el origen de los productos de acero como británico, cuando en realidad eran de origen indio, lo que habría implicado un aumento del 25% en los derechos de importación.
La pérdida para las finanzas públicas se estima en varios cientos de miles de euros.
Las importaciones en cuestión tuvieron lugar durante un período de 12 meses, comenzando en marzo de 2021.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.