Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, en relación con una investigación de fraude fiscal por valor de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", que aprovecha las reglas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. Se alega que una empresa alemana omitió ventas en su contabilidad, permitiendo que vendedores austriacos y holandeses vendieran los dispositivos sin IVA y enviaran el dinero de vuelta a Alemania. Los detenidos, arrestados en Viena, supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO investiga más sobre los métodos utilizados para el retorno de los fondos fraudulentos.
Dos individuos fueron detenidos la semana pasada en Múnich, Alemania, a solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), como parte de una investigación relacionada con un fraude fiscal transfronterizo que asciende a 32 millones de euros. Este caso involucra un esquema conocido como "carousel fraud" vinculado a la venta de teléfonos móviles.
El fraude se basa en la explotación de las normativas europeas sobre transacciones entre Estados miembros, que permiten exenciones del impuesto al valor agregado (IVA). Según los datos recabados durante la investigación, una empresa alemana habría omitido deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los dispositivos eran adquiridos directamente por vendedores en Austria y los Países Bajos, quienes los vendían sin declarar el IVA y luego enviaban las ganancias de vuelta a la empresa alemana mediante correo.
Se estima que los dos sospechosos enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. Las técnicas utilizadas por otros implicados en el esquema para devolver las ganancias obtenidas fraudulentamente aún están bajo investigación.
Las detenciones se llevaron a cabo en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina Vienesa para Combatir el Fraude. Es importante señalar que todos los involucrados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total del fraude | €32 millones |
| Cantidad enviada cada dos semanas | €230,000 |
| Años involucrados en el fraude | 2020 - 2023 |
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich como parte de una investigación sobre un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucraba la venta de teléfonos móviles.
Este tipo de fraude aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas, donde las ventas entre Estados miembros están exentas del IVA. En este caso, se omitieron ventas en los libros contables y se vendieron teléfonos sin IVA.
Una empresa alemana omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles y los envió a vendedores austriacos y holandeses, quienes los vendieron sin IVA. Los ingresos fueron devueltos a la empresa alemana en efectivo.
Los dos sospechosos fueron detenidos en Viena con el apoyo de oficinas fiscales locales que combaten el fraude.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea encargada de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
Sí, todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.